Hiền lập các tài liệu giả để làm thủ tục xin cấp vốn tài trợ từ các tổ chức phi chính phủ. Nữ giám đốc này dùng những tài liệu giả trên để lừa các doanh nghiệp trên toàn quốc.

Ngày 21/12, Đội phòng chống tội phạm công nghệ cao Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV (PC46) Công an Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp Nguyễn Thị Hiền (SN 1956), Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển Minh Nam (thuê trụ sở tại số 71 ngõ 12 Đào Tấn, phường Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội). Hiền bị cáo buộc có hành vi giả mạo thủ tục xin cấp vốn tài trợ từ các tổ chức phi Chính phủ để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hàng trăm cá nhân, doanh nghiệp trên toàn quốc.

Còn nhiều bị hại của Tâm vẫn chưa tới cơ quan điều tra trình báo việc bị người phụ nữ này lừa.

Năm 2010, Hiền phô trương rằng mình có mối quan hệ quen biết, có thể tiếp cận với các nguồn vốn vay của các tổ chức phi Chính phủ tài trợ cho các dự án mang tính chất từ thiện, nhân đạo như tài trợ cho các trường tiểu học, trường học dành cho trẻ khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam, các trường mầm non...Theo nữ giám đốc, các dự án mà chị ta giới thiệu, mỗi địa phương sẽ được cấp vốn từ 70 tỷ đồng đến hàng trăm tỷ đồng.

Tin lời Hiền, rất nhiều cá nhân, giám đốc doanh nghiệp ở Hà Nội và các tỉnh đã tìm đến công ty Minh Nam để nhờ vả xin dự án. Hiền nói các dự án do công ty Minh Nam viết thì mới được duyệt và giải ngân. Mỗi dự án, công ty Hiền lấy 60-80 triệu đồng tiền soạn thảo. Ngoài ra còn phải chi một khoản phụ phí từ 20-40 triệu đồng thì dự án mới được phê duyệt nhanh. Tiền tài trợ cho mỗi dự án từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng. 5 doanh nghiệp đã tin lời và sập bẫy lừa của Hiền. Nữ giám đốc này đã chiếm đoạt 800 triệu đồng.

Cơ quan đang làm rõ hành vi của Hiền và mở rộng điều tra. Những đơn vị, cá nhân nào bị Nguyễn Thị Hiền lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên hệ Đội phòng chống tội phạm công nghệ cao, Phòng PC46 Công an Hà Nội để cung cấp thông tin và giải quyết. Địa chỉ: 40B Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 043.9396145, gặp đồng chí Nguyễn Đăng Minh.

mai phương

Theo Infonet